從外表上看，Isidor “Izzy” Subotic 就像一個普通人，是一家小型家族會計師事務所的負責人，住在公寓裡，沒有犯罪記錄。
與一些張揚同夥不同，他選擇在幕後參與各項犯罪活動。
在一次被監聽的通話中，他和朋友聊到，有同夥想把蘭博基尼停在他家時的反應。
當 Giovanni “John” Raimondi 想把他的豪車停在 Subotic 的車旁時，Subotic 勃然大怒。
“我跟他說把你這輛 Lambo 給我開走，”法庭文件顯示他對朋友說，”我不想跟你有任何關係……你以為他們沒盯着你看嗎？”
他的擔心並非多餘，警方早已在監視。
現在，他辛苦維持的隱秘身份已經徹底瓦解。
Subotic 因洗錢犯罪所得和持有大麻用於分銷被定罪，量刑將在幾個月後宣布。
庭審詳細展示了警方如何對這名 56 歲男子展開調查，獲取了銀行文件、詳細的手寫賬本、短信以及與朋友的監聽通話，Subotic 在這些對話中透露了許多犯罪行為。
Subotic 因非法煙草調查而進入警方視線，當時警方進行大量監聽。
在法庭播放的通話中，Subotic 向朋友 Lolita 描述了他與 Raimondi 合作的犯罪計劃。
“我和他在一個保留地做生意，條件是賺的錢都留在保留地，”他在被監聽的對話中談及在原住民保留地生產非法香煙。
他還提到，這項生意利潤相當可觀。
“這生意不錯，即使在保留地，一個人每月能賺很多錢，”他說。
在另一段也在法庭播放的錄音中，Raimondi 向朋友誇耀這種生意的好處。
“我在保留地有兩個工廠，”他說，還補充說警方根本進不去保留地。”我有個封閉的院子，外面根本看不到……除非用直升機或無人機才能看到裡面。”
然而，Subotic 表示 Raimondi 對財富的渴望最終戰勝了他的理性判斷。
2020 年 6 月，Raimondi 因煙草相關罪名被控，這起案件是 OPP（安省省警）代號”Project Cairnes”的一部分，該項目跨越安省、魁省和 BC 省，重點打擊非法煙草和大麻。
在為期兩年的調查中，警方追蹤到一輛裝載數百萬非法香煙的貨車從 Six Nations 工廠運往 BC 省，隨後又有一批非法大麻運回。
Raimondi 的一些同案人被控共謀謀殺和販毒罪。
OPP 稱 Raimondi 及同案人與傳統有組織犯罪成員關係密切。
在另一宗涉及 14 歲少年的高調綁架案中，Raimondi 被指為”大宗販毒者”。
法庭獲悉，這起多倫多的綁架案是為了追回該少年同母異父兄弟盜走的 90 公斤可卡因。
Subotic 在與朋友的對話中解釋，Raimondi 最終失去了對生意的控制。
“他們封鎖了保留地，任何人都進不去，”他說。
Raimondi 因犯罪被判罰款 50 萬元。
但 Raimondi 的麻煩並未就此結束。
他還欠 Subotic 錢，因此制定了還錢計劃。
“他還欠我錢，所以我才和他弄房地產，這是我唯一能拿回錢的辦法，”Subotic 在與 Lolita 的同一通話中說，”他勸我和他一起在 Mississauga 蓋房子。”
Subotic 補充說，他同意這個計劃的唯一條件是要有完全控制權。
法庭記錄顯示，兩人買下 Mississauga Road 的土地，找旺市的開發商 Roy Segal 建房，然後試圖用 Raimondi 煙草銷售所得的黑錢”炒房”。
Subotic 記錄在車內找到的手寫賬本顯示，近 100 萬元通過該房產流轉，最終房產登記在他兒子名下。
該交易還涉及 Subotic 的前律師 Timothy Kinnaird，法庭文件顯示，Raimondi 的妻子向他開出 12.5 萬元銀行本票。Kinnaird 後因參與欺詐性按揭交易被吊銷律師資格。
2022 年 1 月，Raimondi 在 Etobicoke Palace Pier 家中遭槍殺，案件至今未破。
Subotic 洗錢活動並不僅限於 Mississauga Road 房產。
2020 年 1 月，警方稱在蒙特利爾港一隻集裝箱內 1.8 萬公斤韓國銀錠被盜，價值 1000 萬元。
控方出示證據顯示，Subotic 曾持有帶有該韓國銀錠批次標識的銀條照片。他後來告訴一位名叫”Dave”的人，自己賣了 300 根銀條，還討論過如何去除序列號和熔化處理，法庭文件顯示。
在與弟弟 Nenad 的通話中，他寫道自己曾擁有的那塊銀錠有多重。
他還告訴弟弟”銀磚”有貨。在與另一位朋友的對話中，他說只需想辦法發貨，還稱自己賣出”8 噸白銀”。
檢控方律師 Band 寫道，”Subotic 算是中間人，按比例抽成。”
Subotic 還因持有 150 公斤 CBD（大麻二酚）用於銷售被定罪。通話中他承認為該產品支付了 70 萬元。
法庭文件顯示，Subotic 似乎很難把貨賣出去。
Subotic 預計將於 9 月宣判。
