紐約聯邦檢察官當地時間7日宣布，經過長達一年的秘密調查，一個運作近十年的內幕交易網絡被成功搗毀，共有19人被捕，面臨證券欺詐、共謀等30項刑事指控。
紐約南區聯邦檢察官辦公室表示，該網絡涉及醫療保健、科技和能源等多個行業的上市公司內幕信息。調查顯示，參與者在2016年至2026年間通過“複雜的層疊式洩密鏈條”獲取非公開信息，包括臨床試驗結果、並購談判及財報數據等，累計非法獲利超過2億美元。
起訴書披露，該網絡具有多層結構：核心成員包括兩名曾在知名投行工作的分析師，他們從公司內部人士處獲取內幕信息；第二層是負責傳遞消息的中間人；最外圍則是利用信息進行交易的下游交易員。涉案人員遍及紐約州、新澤西州、佛州和德州。
FBI紐約辦事處助理主任表示，此次行動代號渦輪增壓器，通過線人、竊聽和金融數據分析等手段逐漸摸清了該網絡的人員結構和交易模式。調查人員追蹤了數千筆可疑交易，其中一些交易精準到在重大公告發布前兩小時內完成。
值得注意的是，部分被告試圖通過加密貨幣錢包轉移非法收益，但因區塊鏈的可追蹤性而被識別。所有被告均被指控共謀證券欺詐罪，最高可面臨20年監禁。
紐約南區聯邦檢察官在新聞發布會上強調，美國市場體系的基石是公平獲取信息。執法人員不會容忍那些竊取信息、操縱系統、從誠實投資者手中盜竊的人。
