约克区警局指控三名多伦多居民涉嫌参与一宗长期案。警方称，该团伙通过伪造发票和空壳公司，从市一家企业骗取超过36万加元。
调查始于受害企业在解雇一名高级经理后发现可疑账单。警方表示，2025年1月9日至9月12日期间，该经理涉嫌提交多张虚假发票，涉及从未提供的服务。相关款项随后被转入与另外两名嫌疑人有关联的公司账户。
警方称，这一发现引发更广泛的刑事调查，最终导致多次逮捕，并公布其中一名嫌疑人的照片，以寻找更多潜在受害者。
调查人员指称，主要嫌疑人利用其高级经理职务，批准并处理并不存在的服务发票。资金随后被转移至两名同伙关联的企业，使三人从中获利。警方表示，该公司损失总额超过36万加元。
目前三人面临多项与诈骗相关的指控。36岁的多伦多居民 Jennifer Hossain 被控两项金额超过5,000加元的诈骗罪、两项金额超过5,000加元的持有犯罪所得财产罪，以及一项洗钱罪。
42岁的多伦多居民 Foysol Ahmed 被控两项金额超过5,000加元的诈骗罪，以及两项金额超过5,000加元的持有犯罪所得财产罪。
64岁的多伦多居民 Forida Akhter 被控三项金额超过5,000加元的持有犯罪所得财产罪。
调查人员认为，Hossain 可能还涉及其他未被举报的诈骗案件。警方已公开她的照片，并呼吁任何曾雇用过她的雇主或企业与警方联系。
