三年多前，警方在一名男子用多张银行卡在 ATM 机取现后将其逮捕。
警方搜查发现，他随身携带 66 张银行卡和 39,200 加元现金。
据皇家骑警（RCMP）网络犯罪调查员在宣誓书中的描述，这起 2023 年 3 月的异常发现，成为牵出全国和迷幻蘑菇网络非法销售长期调查的起点。
在加拿大金融情报机构 FINTRAC 的协助下，RCMP 通过调查，揭开了一张由编号公司和多重银行账户组成的资金网络，这些账户据称被用来收集、转移和掩盖非法所得。
尽管 BC 省民事没收局局长在诉讼中指称有”犯罪组织”主导这些网站，但被列为被告的人目前均未被刑事起诉，调查目标网站仍在网上销售各类大麻及裸盖菇素产品。
今年 3 月，BC 省民事没收局局长提起民事诉讼，要求没收涉嫌流入相关账户的资金。
根据 RCMP 警长 Robin Critchley 支持诉讼的宣誓书，有三名账户持有人被指”直接参与”洗钱上述毒资。
Critchley 描述，网站买家支付的资金会通过多级流程流转，第一步通常为电子转账。
“客户在网上选购并付款后，会收到一个电子邮件地址，用于发送电子转账（EMT），之后才能收到这些非法产品，”Critchley 表示。
“负责接收 EMT 的人可以选择资金流入哪个银行账户，通常先流入联邦注册公司账户，再转至个人银行账户。”
三名账户持有人——夫妻 James Sherbuck 和 Rosa Mohammadi，以及 Noah Eves——被指控在 2024 年 11 月至 2026 年 1 月间，通过”数千笔”电子转账，将网络毒品销售所得 150 万加元转入数十个账户。
Sherbuck 和 Mohammadi 已提交诉讼答辩，否认这笔资金来自非法活动。Mohammadi 在电话联系时挂断，Eves（23 岁，曾自称音响工程师）未回复邮件和语音留言。
BC 省公共安全厅指出，民事没收案件并非刑事诉讼。
“该诉讼针对被指与非法活动相关的财产——并未对任何个人提出刑事指控或定罪，也无需刑事指控便可立案或胜诉。”声明称，并补充指出所谓”犯罪组织”的认定标准为民事标准，而非”超越合理怀疑”的刑事标准。
警方监控记录显示，2025 年 1 月 30 日清晨 5 点前，一组警员开始对 Eves 在温哥华的行踪进行为期两天的跟踪。
监控记录显示，警方跟踪期间，发现 Eves 造访了位于 Fraser Street 附近的多家银行 ATM，包括 RBC 皇家银行、CIBC、TD，以及东 49 街的丰业银行，随后又前往位于本拿比（Burnaby）的一处住宅。
第二天，警员继续跟踪，观察到他又去了 5 家不同银行的 ATM。
警方提交诉讼的”任务报告”显示，BC 省社区安全部门（Community Safety Unit，负责打击非法大麻活动）曾于 2025 年 7 月对本拿比（Burnaby）Roy Street 的一处仓库展开检查。
报告称，警方从该仓库查获 200 多公斤干大麻，同时发现萃取物、裸盖菇素产品及大量包装、运输材料。
“虽然仓库缺乏正规分销中心的管理，但显然被用于商业性质的大麻分销。”任务报告指出。
与此同时，卧底警员通过警方锁定的邮箱地址用电子转账购买了相关网站的产品。
警方获得的生产令显示，2024 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 23 日，超过 20 个邮箱地址收到了 110 万加元以上的转账，这些资金最终流入各被告的个人及公司账户。
本月，法院裁定冻结了部分银行账户，包括 Wealthsimple 网络投资账户中的资金。
大部分被告未对诉讼作出回应，错过了法庭截止日期，因此被缺席判决。
被告之一、编号公司 16813704 Canada Inc. 提交答辩称不知情、不持有相关资产，甚至没有加拿大银行账户。
该公司注册地址在 BC 省 Prince George，董事在 LinkedIn 上自称当地法庭副警长，但未回应记者来电。
Critchley 的宣誓书称，该公司在 BC 省素里（Surrey）一家加拿大丰业银行账户中，曾通过警方认定的涉案邮箱收取逾 217,000 加元——共计 1000 多笔电子转账。
皇家骑警拒绝就本案置评。
“由于调查仍在进行中，RCMP 联邦警务太平洋区目前无法提供更多信息。”
BC 省社区安全部门官网数据显示，自 2018 年以来，执法行动已查获 4300 万加元以上的大麻，并调查了 1000 多个未受监管的网站。
“许多非法大麻运营者通过未受监管的网站在线销售非法产品。CSU 正在调整策略以应对新挑战。”官网称。
