一家在卑詩省運營多年、涉嫌洗錢活動的柬埔寨公司，因其與犯罪組織的關聯最近受到美國政府制裁。
據Postmedia報道，美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）本周表示，“匯旺集團(Huione Group)替惡意網絡犯罪分子的虛擬貨幣詐騙和盜竊所得進行洗錢。”
該公司及其關聯機構現已被美國金融系統踢出，因為它們曾“充當朝鮮及東南亞犯罪組織進行網絡劫案洗錢的關鍵節點”。
在卑詩省，這家名為匯旺支付（Huione Pay Inc.）的企業，是於2021年10月向省府註冊，地址設為緬街（Main Street）一家小商戶的郵政信箱。
該公司最初的董事有3位，分別是沈某（Jing Shen，譯音）、徐某（Jason Seo，譯音）和熊某（Huajun Xiong，譯音）。
2024年7月，該公司將地址更改為溫哥華西2街（West 2nd Ave.）71號，即奧運村附近的一家UPS門市。
今年早些時候，當時有一連串的指控稱，匯旺一直在運營一個非法的網上市場，讓全球的騙徒可以找到合作夥伴，把從毫無防備的受害者那裡騙來的錢轉移走。Postmedia揭露了這間備受爭議的公司與卑詩省的關聯。
卑詩省最新的公司紀錄顯示，匯旺支付於6月11日“自願”解散，距離Postmedia的報道發布僅兩個月。
美國政府估計，匯旺集團在2021年8月至2025年1月期間，透過網絡竊盜和貨幣投資詐騙，至少為40億美元非法收益進行洗錢。
加密合規公司Elliptic於2024年至2025年初，針對匯旺平台活動，首次披露了一份嚴厲的研究報告。
Elliptic的最新報告稱：“我們的研究人員在該平台上發現了數千名供應商，他們提供洗錢服務、竊取的個人數據、技術以及其他進行工業規模網絡欺詐所需的東西。”“該市場似乎是跨國有組織犯罪集團對全球受害者實施詐騙的關鍵推動者。”
利用加拿大等地空殼公司洗錢
這家卑詩公司於2021年12月至2023年12月期間，在聯邦機構金融交易及報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre，簡稱Fintrac)註冊，主營貨幣服務業務。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)的東南亞和太平洋地區代理代表霍夫曼(Benedikt Hofmann)先前表示，匯旺在加拿大成立並不令人意外。
他說，“我們觀察到越來越多以亞洲為基地的犯罪網絡，正利用加拿大及其他地方的複雜空殼結構來披上合法外衣，並為與該地區大規模犯罪活動相關的巨額資金轉移提供正當理由。”
並強調，貨幣服務業務尤其如此，特別是與支付處理、線上賭博以及加密貨幣交易和兌換服務相關的業務，“這些服務對東南亞有組織犯罪至關重要。”
美國也制裁了柬埔寨的太子集團（Prince Group），並將其列為跨國犯罪組織，美國司法部與財政部14日在官網發布公告，紐約聯邦法院以涉嫌電匯詐欺、洗錢，以及強迫勞動從事“殺豬盤”詐騙等罪名起訴“太子集團控股”（Prince Group）的創辦人陳志（上圖）。
37歲的陳志目前仍逍遙法外。
起訴書稱：“太子集團表面上專注於房地產開發、金融服務和消費者服務。然而，陳志及其高管暗中將太子集團發展成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。”
“騙徒通過短信或社交媒體應用程式聯繫不知情的受害者，並說服他們將加密貨幣或其他資金轉入指定賬戶，並承諾這些資金將被用於投資並產生利潤。”
“實際上，這些資金是從受害者手中挪用，並被洗白，落入了犯罪分子的手中。”
38歲的陳志原籍中國福建，擁有柬埔寨、瓦努阿圖和塞浦路斯國籍。據英美公開資料，他於香港直接或間接控制10間公司，持有兩間香港上市公司。
美國司法部同時宣布沒收127,271枚比特幣，市值約150億美元，稱為該部門史上最大宗沒收行動。
