圖片來源：Cryptomus
加拿大反洗錢監管機構對一家加密貨幣交易平台開出史上最重罰單。聯邦金融交易和報告分析中心（FinTRAC）周三（10月22日）宣布，對總部位於BC省、以“Cryptomus”名義運營的Xeltox企業有限公司（Xeltox Enterprises Ltd.）處以1.7696億元罰款，創該機構歷史最高紀錄。罰款原因，是該平台多次未能上報涉嫌嚴重犯罪的可疑交易。
據本地英文媒體《環球郵報》報道：FinTRAC表示，調查發現，Cryptomus在2024年7月共有1068筆交易未能提交可疑報告。這些交易涉及欺詐所得、兒童性虐待材料販賣、逃避國際制裁以及勒索軟件贖金支付等活動。監管機構稱，相關違規“性質極其嚴重”，構成對加拿大反洗錢體系的重大威脅。
“鑑於這些交易與兒童性剝削、欺詐和恐怖融資等嚴重犯罪有關，FinTRAC必須採取這一前所未有的執法行動，”該機構主任兼首席執行官薩拉·帕凱（Sarah Paquet）在聲明中指出。
這是FinTRAC有史以來最大金額的罰款，遠超上月對總部位於塞舌爾的加密貨幣交易所KuCoin開出的近2000萬元罰單。
監管報告還發現，Cryptomus在同一時期有1518筆金額超過1萬加元的虛擬貨幣交易未按規定上報，同時缺乏高層批準的合規政策和內部監控程序，涉嫌違反《犯罪所得（洗錢）與恐怖主義融資法》六項規定。
根據加拿大法律，包括銀行、賭場、房地產經紀及加密貨幣交易所等金融服務企業，必須向FinTRAC上報大額或可疑交易，以便該機構向執法部門提供情報線索。
這並非Cryptomus首次遭遇監管處罰。今年5月，BC省證券委員會因懷疑其未遵守註冊要求，曾暫時禁止該公司進行證券或衍生品交易及促銷活動。是否延長該臨時禁令，目前尚未公布。
此案發生之際，加拿大正全面強化反洗錢制度。聯邦政府正推動修法，提高罰款上限並限制大額現金交易。財政部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）本周宣布，將設立新的金融犯罪機構，由加拿大皇家騎警負責，專門調查複雜的洗錢與網絡欺詐案件。
