一名涉嫌詐騙十幾位購房者的賓頓（Brampton）男子，近日被追加刑事指控；與此同時，一名民事律師表示，最近又有數十人站出來稱自己也被騙了。
現年28歲的Moiz Kunwar被指控收取樓花訂金，而他並沒有獲得銷售這些房產的授權，這些房產其實是由一家正規開發商建造的，Kunwar和該開發商之間沒有任何關係。
上個月，Kunwar被控犯有超過5000加元的欺詐罪和持有犯罪所得財產罪。據賓頓法院記錄顯示，在此之前，他今年2月和3月已因類似指控各被控兩項罪名。這些刑事指控尚未在法庭上被正式審理。
現在，皮爾區警方也向公眾發出警告。
“我們提醒公眾避免與Moiz Kunwar有任何交易行為，” 警方發言人Tyler Bell-Morena表示。
他表示，警方的詐騙調查組正在繼續調查Kunwar涉及的詐騙案，涉及他“冒充房地產開發公司成員”的情況。
Bell-Morena還表示，警方相信還有更多受害者尚未現身，並鼓勵知情者與皮爾區警隊的詐騙部門聯繫，或通過“滅罪熱線”匿名舉報。
律師：又有40到50人稱被騙
多倫多律師Andrew Ballantyne正代表7名原告對Kunwar提起民事訴訟。自從媒體（CBC Toronto）在5月曝光Kunwar的刑事指控以來，Ballantyne稱他接到了40到50個聲稱自己也被騙的電話。
Ballantyne表示，他正在幫這些人追回他們的訂金。
“這些人大多是普通市民……他們拿出的是一生的積蓄，真的很悲哀。” 他說。
在安省高等法院提交的三份民事訴訟文件中，原告指控Kunwar在大多倫多地區以一個跟正規開發商名稱幾乎一模一樣的公司名義，收取樓花訂金，而他根本無權出售這些房子。
這些訴訟稱，他收了訂金但並沒有真正的房源可賣，導致購房者既拿不到房子，又損失了 數萬甚至總共約57萬加元 的訂金。原告希望通過法院討回訂金，並獲得額外賠償。
Kunwar在發給媒體（CBC Toronto）的一封郵件中表示，他將為自己辯護，但由於案件正在審理階段，不便做進一步評論。
Kunwar曾否認詐騙指控
在其中一起民事訴訟的答辯文件中，Kunwar否認所有詐騙指控，也否認曾自稱是房地產投資人、中介、開發商或貸款方。
他稱，自己只是一個“銷售助理”，是代上級收了一些款項，但並未將這些錢用於個人用途。他相信這些交易是合法、正當的。
媒體（CBC Toronto）早在2022年就開始調查Kunwar。當時，一位本地房地產經紀發現，一份以低於市場價出售樓花、並承諾超低利率的廣告在多倫多黑人社區流傳，疑點重重。
在調查中，媒體採訪了多名聲稱曾向Kunwar或其公司Paradise Development Homes Limited（PDHL）支付房款訂金的人。
媒體查明，這些房子其實是由一家持牌的正規開發商Paradise Homes Inc.出售的，儘管公司名稱相似，但Kunwar與真正的開發商毫無關聯。
當時，Paradise Developments Inc.發聲明表示，Kunwar沒有任何權利或法律授權出售他們的房子。
Kunwar則回應說，他只是把有關買房的信息轉發給了認識的人，並否認自己收了錢。
騙局一直持續到去年春天
Ballantyne稱，Kunwar至少還在去年春天繼續收取樓花訂金。
他說，由於Kunwar提出的房產交易條件非常吸引人，很多人會推薦給朋友和家人，於是“像野火一樣擴散”。
Ballantyne還說，購房者通常會被帶到施工現場，看自己即將購買的房子。
“那些房子最終確實建起來了。其他人搬了進去，交房日期也過去了，大家才反應過來，‘咦，這是怎麼回事？’”
他說，當人們去找Kunwar對質時，他會用“很會說話的方式”安撫他們，爭取時間。
“但最終，這種拖延是有限的。” Ballantyne說。
