华侨网 金融财经 全球幣圈亂象頻生 首七月騙款78億
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全球幣圈亂象頻生 首七月騙款78億

  圖:據Chainalysis估計,單計算利用勒索手段而得的虛擬資產金額,年初至今涉及逾35億元,已高於去年同期錄得的23億元。

  JPEX涉嫌詐騙事件,再度引起市場對全球虛擬資產平台騙案的關注。有機構統計,今年首7個月全球流入虛擬資產騙局的金額約10億美元(約78億港元),意外地按年大幅減少77%。專家認為,一方面由於騙徒手法越來越高明,利用灰色地帶以退場騙局(Exit Scam)的手法變現,而受害人即使蒙受損失亦難以舉證,相關損失沒有計入騙局金額內。另一方面數據顯示虛擬資產勒索的增加趨勢,反映幣圈亂象依然頻出。

  區塊鏈數據分析公司Chainalysis一份報告顯示,全球流入已知非法機構的虛擬資產詐騙金額,較去年同期下跌65%,至於流入風險機構(高危交易所等)的資金則下跌了42%,同時整體數量亦大跌。虛擬資產騙徒在期內所提走的資金亦較去年同期下跌77%至10億美元。Chainalysis認為,下跌的態勢確是較為令人意外,一般而言,虛擬資產價格走勢今年持續反彈,罪犯所騙得的金額理應更高。

  聲稱黑客攻擊 資產被控制

  Chainalysis對此解釋說,原因之一是退場騙局未有統計在內。常見的退場騙局,是機構在市場上「撤出」所有資金,即在虛擬貨幣早期投資者身上獲利的一種方式。簡單而言,擁有特定新虛擬貨幣最大錢包者,試圖透過行銷和促銷活動,人為抬高(哄抬)新幣的價格,最後將其個人包袱甩給(傾銷)新的投資者。由於這種手法在法律上存有灰色地帶,故不容易被檢舉。另一個較普遍的退出騙局,是機構聲稱被黑客入侵,並失去對虛擬資產的控制權,從而告知客戶沒有辦法退款,但由於機構業務可能涉及多個國家地區,箇中真偽難以求證。

  報告同時統計,全球虛擬資產勒索個案明顯增加,年初至今涉及金額4.49億美元(約35.11億港元),明顯高於去年同期錄得的不足3億美元(約23.46億港元)。Chainalysis估計今年全年規模接近9億美元,為歷來第二高水平。根據圖表顯示,不論是小型和大型的虛擬資產勒索個案都有所增加。

  分析指出,詐騙案獲利多少,要取決於幾多散戶及資金參與,前期部署及宣傳時間較長,而虛擬資產勒索就是將目標從散戶轉向企業或大財主,一筆過敲詐款項。

  比特幣投資商機 大行垂涎

  儘管全球幣圈亂象頻生,但華爾街未有放棄虛擬資產這片商機。在6年前,摩根大通主席戴蒙曾警告,整個加密幣系統均是一場騙局。然而,摩根大通已在2021年開始向高收入客戶出售比特幣,大行包括貝萊德、富達等,均申請現貨比特幣ETF的交易。

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