多倫多CTV新聞網獲悉，一名被指控的涉嫌洗錢者，在多倫多地區的多家賭場進行了數百萬元的交易。
CTV News Toronto獲得的法庭文件顯示，Branavan Kanapathipillai幾年來在安省多個賭場存款和提款超過400萬元，引起了註意。但直到去年秋天，在尼亞加拉大瀑布查獲了近10萬元的現金買入，他目前確定已經離開了加拿大。
記錄顯示，在安大略省博彩機構報告的可疑交易總額中，他的買入額占了很大一部分，去年安大略省博彩機構的交易額從疫情期間的1.16億加元低點，反彈到3.72億加元。
加拿大皇家騎警退休的洗錢專家Garry Clement說，Kanapathapillai多年來輕松地存入和提取數百萬元，這表明雖然賭場在報告這些交易，但這些報告沒有得到足夠快的行動。
Kanapathipillai沒有被指控與這些交易有關的任何罪行，多倫多CTV新聞無法聯系到他。他本周沒有出現在Newmarket法院，以要求歸還去年秋天在Niagara Fallsview賭場從他身上繳獲的現金，這表明安大略省當局可能會保留這筆錢。
那次買入被收銀員標記為可疑的交易。Kanapathipillai聲稱他是用第三筆抵押貸款的收益進行賭博。
文件說，OPP扣押了這些現金，聲稱他與一個高利貸者勾結。警官在法庭上稱，Kanapathipillai有多個駕照、銀行賬戶和化名，並有20年的欺詐和其他犯罪記錄。
一份提交給法庭的宣誓書顯示，10萬元可能只是冰山一角，在過去12年中，與他有關的賭場或銀行的數百份交易報告加起來達1100萬元。
其中包括2015年在Fallsview賭場的一筆18.2萬元的存款。文件說，2016年，Kanapathipillai在Rama賭場提走了8萬元，分成8捆，每捆價值1萬。
在經營Casino Woodbine, Pickering Casino Resort, Great Blue Heron Casino and Hotel的One Toronto Gaming，他們的反洗錢部門在2021年和2022年記錄了120筆交易，總額超過300萬元。
2022年7月1日，皮克林賭場報告了10筆總共82.4萬元的交易，現金來源不清楚，有100多筆交易”與任何重大博彩活動無關。他的大部分交易是賭場博彩籌碼的購買和兌換。”
法庭文件中說：”從與Kanapathipillai的TD銀行賬戶有關的記錄表明，Kanapathipillai有向其賬戶存入大量資金，然後通過櫃員機和ABM多次提取現金的歷史。”
可疑的交易在增加
通過信息自由請求向多倫多CTV新聞發布的數字顯示，隨著疫情期間關閉賭場，可疑交易的數量從2019年的3.34億元驟降到2020年的1.34億元。
2021年，可疑交易總額進一步下降到1.16億元。但是，隨著疫情的減弱和賭場的重新開放，可疑交易總額漲到更高的數字：3.72億元。
安大略省彩票和賭博局（OLG）的Tony Bitonti說，這些數字表明，賭場正在記錄可疑的買入行為，這是執法部門可以用來調查的一個工具。
Clement說，這些數字可能顯示了一個與BC省類似的問題，在政府許可的賭場中洗出了一袋袋現金，從該省的非法毒品市場中獲取資金，並將其投入到房地產中，政府報告發現該省的住房價格被擡高。
“安大略省需要做同樣的事情。對安大略省這裏的問題有多嚴重進行真正的深入調查。我可以用個人經驗告訴妳，與安大略省發生的事情相比，溫哥華相形見絀。”
