华侨网 金融财经 歐洲逃稅案餘震:法國5家銀行被查,160名調查人員出動

歐洲逃稅案餘震:法國5家銀行被查,160名調查人員出動

“巴黎金融中心正上演一場非同尋常、史無前例的行動。”法國《世界報》如此報導法國金融檢察院(PNF)今天的搜查行動。

據報導,當地時間3月28日上午,PNF就洗錢和稅務欺詐指控搜查了法國興業銀行、法國外貿銀行、法國巴黎銀行和英國銀行業巨頭匯豐銀行等多家大行辦公室。法國巴黎銀行的Exane子公司也被捲入這場搜查行動中的金融機構。

PNF表示,他們於2021年12月便啟動了與此次搜查有關的調查行動。此輪調查已準備數月,涉及160名調查人員、16名地方法官以及來自德國科隆的6名檢察官。

法國《世界報》報導截圖

此次搜查與一種被稱為“CumCum”的逃稅方式有關,這種操作方法主要利用國內投資者和國外投資者的徵稅差異而實現避稅。國外投資者股息徵稅更重,但他們可以將股票短暫賣給相關銀行,逃避過相關稅收後,再重新收購回來,節省的金額再由各方分攤。

法國金融檢察院稱,自2017年發現該逃稅方式以來,法國主要銀行已經成為稅務部門的目標。目前看來,這些銀行面臨的潛在罰款總額可能超過10億歐元(折合人民幣約為74.5億元)。

另據彭博社報導,截至巴黎時間下午1時左右,在巴黎股市,法國興業銀行股價一度下跌2.4%,隨後收窄跌幅至1%。在倫敦股市,法國巴黎銀行股價下跌0.5%,匯豐銀行下跌約0.2%。

法國興業銀行

法巴銀行、匯豐銀行和法國外貿銀行的代表沒有立即回復置評請求。法國興業銀行發言人則證實該行是被搜查的對象之一。

值得一提的是,早在今年1月,德國檢察官就搜查了法國巴黎銀行在法蘭克福的辦事處,並將其歸為“CumEx”逃稅案長期調查的一部分。

近些年來,針對股息的金融操作給歐洲多國造成了巨額稅收損失,主要涉及兩種避稅操作,除了上述提及的“CumCum”、另一種是具有欺騙性質的“CumEx”操作。

“CumEx”作為一種股票交易策略,是指股票分發紅利當天,同時進行出售和再次收購行為。交易時間很短,稅務機構無法確定股票產權一方到底是誰。由此,買賣雙方都可以拿到資本利得稅退稅。

2012年,德國首先發覺這一集合了合法避稅和欺騙等操作的逃稅事件。據《經濟學人》報導,包括德國《時代周報》、法國《世界報》在內的歐洲12個國家的19家媒體對案件進行了1年的聯合調查,於2018年10月發布名為“CumEx-Files”的調查報告。

在2019年德國“CumEx”審判中,一名交易員告訴法庭,“CumEx”的利潤是“CumCum”的5至6倍。然而,“CumCum”更為普遍,特別是在銀行間交易中,其法律風險被認為要低得多。

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