華僑網 台港澳新闻 跨境罪案 港澳警聯手破洗黑錢22億拘22人

跨境罪案 港澳警聯手破洗黑錢22億拘22人

圖:警方搗破跨境洗黑錢集團,檢獲大量現金。

  警方與澳門司警合力搗破跨境洗黑錢集團,涉逾22億元犯罪得益。兩地警方前日(24日)聯合進行「延制」行動,在兩地拘捕共22名涉嫌「洗黑錢」的疑犯(香港17人、澳門5人),當中牽涉本港的詐騙案佔至少32宗,受害人共損失8400萬元,涉及逾181個傳統及虛擬銀行戶口。

  該犯罪集團主要以金錢招攬傀儡在本港開設銀行戶口,戶口再由身處澳門的骨幹成員透過網上銀行服務操作。

  香港與澳門兩地拘捕22人,當中11男6女(25至60歲)在九龍及新界區以涉嫌串謀洗黑錢被捕,包括集團骨幹及傀儡戶口持有人,分別報稱家庭主婦、美容師、文員及建築工人等,並檢獲30萬元現金及52張提款卡,其餘5人(23至37歲)在澳門被捕,包括2名香港市民、2名澳門市民及1名持雙程證的內地人,分別報稱無業及售貨員,涉嫌用涉案銀行卡在澳門提款及處理犯罪得益。

  利誘親友開逾百戶口

  警方財富情報及調查科總督察鄭思為表示,涉案洗黑錢集團由本地及澳門人操控,以金錢利誘招攬親友,在本港開設大量銀行戶口作為傀儡戶口,在2020年10月至今年3月的18個月期間,至少透過181個傀儡戶口處理逾22億元,來自假冒官員騙案、投資騙案及網上購物騙案的犯罪得益,部分款項涉及本港至少32宗詐騙案。不法分子將款項轉到澳門,由集團的骨幹成員在澳門的自動櫃員機,透過傀儡戶口提取大量現金,以增加追查難度。

  財富情報及調查科高級督察陳學麟表示,該洗黑錢集團以1萬至6萬元不等的報酬,招攬包括母親、伴侶、同學、表兄弟及同事等親友,開設傳統或虛擬銀行戶口,並開通網上銀行服務,獲取戶口號碼、登入賬號及密碼後,聲稱這些戶口用來投資及儲蓄等,實際上不法分子用以接收犯罪得益及清洗黑錢。

  涉港多案騙逾8400萬

  調查發現,在181個傀儡戶口中,涉及至少32宗港澳騙案的犯罪得益,包括15宗假冒官員騙案、6宗投資騙案、5宗網上情緣騙案及1宗電郵騙案等,已知的受害人為5男21女(25至67歲),他們分別損失2萬元至1400萬元不等,合共損失逾8400萬元。其中一名受害人被騙款額達1400萬元,亦有一間本地生物科技公司早前曾被黑客入侵電郵系統,不法分子假扮該公司生意夥伴以類似電郵行騙,令該公司把逾110萬元款項轉賬至假電郵上的銀行戶口號碼。

  警方表示,該案件仍在調查中,亦會追查其他贓款的下落,不排除有更多人被捕。


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