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疑空殼公司募資撐暴 4人涉洗黑錢落網 7000萬遭凍

来源:綜合 作者:華僑網 发布时间:2019-12-20
摘要:香港警方在修例風波半年來追查背後支援暴徒資金來源,經過多月深入調查,發現1間空殼公司涉嫌收取所謂「眾籌」資金,並購買個人保險產品,昨日展開行動拘捕包括空殼公司董事等
   香港警方在修例風波半年來追查背後支援暴徒資金來源,經過多月深入調查,發現1間空殼公司涉嫌收取所謂「眾籌」資金,並購買個人保險產品,昨日展開行動拘捕包括空殼公司董事等4人,檢獲13萬元現金,一批武器包括箭和雷射筆、價值16萬元的超市現金券收據及大量個人防護裝備,同時凍結一個涉案行戶口中的7000萬元。警方指初步調查得悉大部分現金由本地存入該公司戶口,正調查是否涉及海外資金。

  半年內出現大量可疑交易

  被拘捕4人,包括3男1女,年齡介乎17至50歲,其中2人報稱是文員,1人報稱是人事部經理,1人報稱是學生。4人均是涉案籌款基金中「密切」成員,其中1人是涉案空殼公司的董事兼股東,全部涉嫌洗黑錢,現正扣查。據悉,4人是該空殼公司操控的籌款基金中的「密切」成員,有3人收入不高,與收到的金錢不相符。

  警方毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基表示,經多月調查,發現1 空殼公司涉收取「眾籌」資金購買個人保險產品,昨日以涉嫌洗黑錢罪名拘捕4 人。

  警方毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基表示,發現一間空殼公司在過去半年有大量可疑現金交易,並有可疑的個人投資保險產品,與公司的業務不相符,警方基於這些洗黑錢的特徵展開調查,是否與洗黑錢或非法活動有關,警方作出主動調查,行動前與律政司經多番磋商後昨日展開行動,拘捕4名男女,檢獲13萬元現金,6支箭、2支雷射筆、價值16萬元的超市現金券收據,以及大量個人防護裝備,同時警方凍結一個有7000萬元的銀行戶口。

  購大量現金券裝備等或為報酬

  陳偉基指出,調查得知在過去半年涉案的網上平台籌得8000萬元,據網上聲稱用作支持近日在暴力示威活動中被捕人士,警方發現捐款主要流入一空殼公司,除涉及大量現金交易外,主要流向個人投資保險產品,受益人涉案公司的負責人,遂凍結該7000萬元。

  陳偉基又指,過去數月,警方發現在被捕人士身上有現金券或一些裝備和武器,昨日檢獲一收據,顯示購入3300張超市現金券,以及一些頭盔及個人裝備,所以警方不排除該基金在某程度上給予年輕人出來活動的報酬。他指會繼續與律政署保持聯絡,並準備申請凍結令,及調查資金去向及來源,是否有不適合的投資產品再被發現。

  購個人保資不尋常

  此外,陳指過去半年籌得的8000萬元,其中兩成是現金存入,大部分是本地存入,凍結的7000萬元則是在本地銀行戶口中,包括銀行存款及個人投資的保險產品,正追查是否有海外資金。他強調洗黑錢特徵是大量現金的流動,因現金較難追查,通常犯罪得益都是現金,其次是購買個人保資產品是不尋常,因宣稱籌款的目的不是個人投資,而且投資金額極高,與受益人的身份和收入等不相稱。涉案空殼公司,在過去數年並無交稅,但有大量現金「進出」,極為可疑。

  對於網上流傳指,匯豐銀行因懷疑「星火同盟」洗黑錢而報警,匯豐回應查詢時未有正面回應,重申不能評論相關個案,但若果調查涉及金融罪案,匯豐會配合執法機構的查詢。

  「星火同盟」帳戶上月中已停用

  涉事的「星火同盟」昨晚在facebook回應事件,指案件已進入法律程序,暫不便向外發布更多資訊,但指所有被捕人士個案已有律師跟進。

  翻查資料,「星火同盟」上月中在facebook公布,平台的匯豐銀行帳戶已於11月21日後停止運作,平台將會暫時停止以銀行帳戶形式接收款項。帳戶內款項已獲安排妥善處理。平台將會以其他方式接收款項。

责任编辑:華僑網