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前市值最高公司:嘉漢林業及華人總裁詐騙罪成

時間:2017-07-16 06:41 來源:CNnews 作者:轉載

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  安省證券委員會(Ontario Securities Commission,簡稱OSC)裁定,嘉漢林業(Sino-Forest)及該公司4名高層欺詐投資者並且誤導調查人員,嘉漢林業一度是加拿大最大的上市林木業公司。

      OSC的裁決結論是,嘉漢的前行政總裁陳德源(Allen Chan)、開發與營運高級副總裁AlbertIp、規劃及銀行事務副總裁Alfred Hung與財務副總裁George Ho等人,透過虛報公司木材資產和收入,“從事構成欺騙的詭詐及不誠實行為”。

  至於嘉漢林業另一間子公司的副總裁Simon Yeung,雖然他涉嫌詐騙的指控被駁回,但證監會亦裁定他在調查中誤導證監人員。證監會尚未排期展開制裁聆訊,但被告人的代表律師和證監人員可於30天內決定。

  嘉漢林業於1994年創立,一度是多倫多證券交易所(Toronto Stock Exchange)市值最高的林木業公司,達到60億元。從2005年6月份至2011年3月份,嘉漢的股價合計升值了340%,由每股5.75元攀升至25.3元。


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  公司總部雖然設在加拿大安大略省,但2012年倒閉之前,其主要運作、林木種植場和木材供銷夥伴全部都在中國內地。

     事緣以美國三藩市(San Francisco)為基地的沽空投資公司“渾水研究”(Muddy Waters Research)於2011年6月份發表報告,指嘉漢林業誇大資產和虛報銷售交易,並聲稱該公司本質上是個“龐氏騙局”(Ponzischeme),嘉漢林業極力否認指控,但無法阻止公司股價狂瀉。

      嘉漢林業董事局也展開內部調查,檢視“渾水研究”的指控;安省證券委員會也同時展開調查,並於2011年8月份暫停嘉漢股份的交易,多倫多證券交易所亦於2012年5月份正式將嘉漢除牌下市。


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      安省證監會也於2012年5月份發布指控聲明,更指稱陳德源就是嘉漢騙局的“策劃人”,同時被指控的,除了上述5人之外,還有公司前財務總監賀思禮(David Horsley)

  賀思禮於2014年9月證監會展開正式聆訊之前,願意以700,000元與安省證券委員會達成和解,平息他本人的訴訟官司。

      今次聆訊歷時188天,聽取了22位證人的供詞,出示了22,000頁文件和2,000件證物,輾轉到今年5月份結束,技術上相當複雜,好幾位遠至香港、北京、深圳和多米尼加共和國的證人,需要透過視像作供,並需要召喚傳譯員,委員會最後撰寫近300頁的裁決書。

(責任編輯:轉載)

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