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明星电缆2018年第一次临时股东大会决议公告

来源:网络整理 作者:华侨时报 发布时间:2018-03-22
摘要:证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:2018-021 四川明星电缆股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载

  证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:2018-021

  四川明星电缆股份有限公司

  2018 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ? 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2018年 3月 21日

  (二) 股东大会召开的地点:四川省乐山市高新区迎宾大道 18号公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  1、出席会议的股东和代理人人数 9

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 137889067

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

  份总数的比例(%) 26.5168

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,公司董事长李广胜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 8 人,出席 5 人,独立董事马桦、汪昌云、郑晓泉因公务未能现场参加;

  2、公司在任监事 3 人,出席 3人;

  3、 董事会秘书姜向东出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:回购股份的种类

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 137889067 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  2、 议案名称:回购股份的方式

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 137889067 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  3、 议案名称:回购股份的价格

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 137889067 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  4、 议案名称:回购股份的数量或金额

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 137889067 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  5、 议案名称:用于回购的资金来源

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)

  A股 137889067 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  6、 议案名称:回购股份的用途

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 137889067 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  7、 议案名称:回购股份的期限

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 137889067 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  8、 议案名称:决议的有效期

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 137889067 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  9、 议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 137889067 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  10、 议案名称:关于选举李广文先生为第四届董事会董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 137889067 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  11、 议案名称:关于 2018 年度贷款及担保审批权限授权的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型 同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 137789500 99.9277 99567 0.0723 0 0.0000

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案序号

  议案名称 同意 反对 弃权

  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

  1.01 回购股份的种类

  100.000

  0

  0 0.0000 0 0.0000

  1.02 回购股份的方式

  100.000

  0

  0 0.0000 0 0.0000

  1.03 回购股份的价格

  100.000

  0

  0 0.0000 0 0.0000

  1.04 回购股份的数量或金额

  100.000

  0

  0 0.0000 0 0.0000

  1.05 用于回购的资金来源

  100.000

  0

  0 0.0000 0 0.0000

  1.06 回购股份的用途

  100.000

  0

  0 0.0000 0 0.0000

  1.07 回购股份的期限

  100.000

  0

  0 0.0000 0 0.0000

  1.08 决议的有效期

  100.000

  0

  0 0.0000 0 0.0000

  2 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办

  100.000

  0

  0 0.0000 0 0.0000理本次回购相关事宜的议案

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  议案 1至议案 9为特别议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理

  人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

  律师:王肖东 单震宇

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  四川明星电缆股份有限公司

  2018年 3月 22日
责任编辑:cnfol001

责任编辑:华侨时报