华侨网,有态度的华人新闻网站!

帮助中心 广告联系

華僑時報 | 華僑網

热门关键词:  央行  发顺丰  蓝狐  詩詞  习近平
热门TAG标签:

[公告]AV策划推广:建议发行及购回股份之一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告

来源:网络整理 作者:华侨时报 发布时间:2018-05-16
摘要:[公告]AV策划推广:建议发行及购回股份之一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告

[公告]AV策划推广:建议发行及购回股份之一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告   时间:2018年05月16日 18:02:37 中财网    

[公告]AV策划推广:建议发行及购回股份之一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告


此乃要件請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問,應諮詢 閣下之股票經紀或
其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、執業會計師或其他專業顧問。


閣下如已將名下全部AV策劃推廣(控股)有限公司(「本公司」)股份售出或轉讓,應
立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交予買主或承讓人或經手出售或轉讓之銀
行、股票經紀或註冊證券交易商,以便轉交買主或承讓人。


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責,
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本通函全部或任何
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。




AV PROMOTIONS HOLDINGS LIMITED
AV策劃推廣(控股)有限公司


(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:8419)

建議
發行及購回股份之一般授權、
重選退任董事

股東週年大會通告


本公司謹訂於二零一八年六月二十日(星期三)下午二時正假座香港香港仔黃竹坑道
55號如心南灣海景酒店舉行股東週年大會(「股東週年大會」),召開股東週年大會之
通告載於本通函第15至19頁。無論 閣下能否出席股東週年大會,務請 閣下將隨
附之代表委任表格按其上印列之指示填妥,並盡快交回本公司之香港股份過戶登記
分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東
183號合和中心22樓,惟無論
如何須不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間
48小時前送
達。填妥及交回代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續
會(視乎情況而定),並於會上投票。


本通函將於刊登日期起於
GEM網站「最新公司公告」一頁一連登載
至少七日及於本公司網站
刊登。


二零一八年五月十七日


GEM之特色


GEM的定位,乃為中小型公司提供一個上市的市場,此等公司相比其他在聯交
所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風
險,並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。


由於在GEM上市的公司普遍為中小型公司,在
GEM買賣之證券可能會較在主
板買賣的證券承受較大的市場波動風險,同時無法保證在
GEM買賣的證券會有高流
通量之市場。


– i –


目 錄


頁次
釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
附錄一-說明函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
附錄二-建議重選退任董事之履歷詳情. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
股東週年大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

– ii –


釋 義


於本通函內,除文義另有所指外,下列詞彙具以下涵義:

「股東週年大會」指本公司謹訂於二零一八年六月二十日(星期三)
下午二時正假座香港香港仔黃竹坑道
55號如心
南灣海景酒店舉行之股東週年大會

「股東週年大會通告」指本通函第
15至19頁所載召開股東週年大會之通

「組織章程細則」指本公司組織章程細則,經不時修訂
「董事會」指董事會

「公司法」指公司法,開曼群島法例第22章(一九六一年法例
三,經綜合及修訂),經不時修訂、補充或另行
修改

「本公司」指
AV策劃推廣(控股)有限公司,一間於開曼群島
註冊成立之有限公司及其股份於GEM上市
「關連人士」指具有
GEM上市規則所界定之相同涵義
「董事」指本公司董事
「GEM」指聯交所營運的
GEM
「GEM上市規則」指
GEM證券上市規則
「本集團」指本公司及其附屬公司
「港元」指港元,香港法定貨幣
「香港」指中華人民共和國香港特別行政區

「最後實際可行日期」指二零一八年五月十四日,即本通函付印前為確
定若干資料以供載入本通函之最後實際可行日


「澳門」指中國澳門特別行政區

– 1 –



釋 義


「組織章程大綱」指本公司組織章程大綱,經不時修訂
「中國」指中華人民共和國,就本通函而言,不包括香
港、中國澳門特別行政區及台灣
「購回授權」指授予董事之一般及無條件授權,以行使本公司
權力購回已發行股份,數額最多為於相關決議
案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份總
數10%
「證券及期貨條例」指證券及期貨條例(香港法例第571章),經不時修

訂、補充或以其他方式修改
「股份」指本公司股本中每股面值
0.01港元之普通股
「股東」指股份持有人
「聯交所」指香港聯合交易所有限公司
「收購守則」指公司收購、合併及股份回購守則,經不時修訂

及批准、補充或以其他方式修改
「%」指百分比

– 2 –



董事會函件



AV PROMOTIONS HOLDINGS LIMITED
AV策劃推廣(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:8419)
執行董事:註冊辦事處:
黃文波先生(主席)PO Box 1350
黃漢波先生Clifton House
黃志波先生75 Fort Street
傅彬彬女士Grand Cayman, KY1-1108
Cayman Islands
獨立非執行董事:
鄒振濤先生香港主要營業地點:
陳仰德先生香港
張偉倫先生香港仔
陳榮基先生黃竹坑道
37號
利達中心
6樓
敬啟者:

建議
發行及購回股份之一般授權、
重選退任董事

股東週年大會通告


緒言

本通函旨在向 閣下提供(其中包括)有關將於股東週年大會上提呈之以下決議
案之資料:(i)授予董事發行及購回股份之一般授權;及(ii)重選退任董事,並向 閣
下發出股東週年大會通告。


發行股份及購回股份之一般授權

根據當時唯一股東於二零一七年十二月一日通過之書面決議案,董事獲授予發
行新股份及購回現有股份之一般授權。除另有更新者外,有關一般授權將於股東週
年大會結束時失效。


– 3 –


董事會函件


於股東週年大會上,將就以下一般授權提呈獨立普通決議案:


(i)
授權董事行使本公司權力以配發、發行及另行處理不超過於通過決議案之
日期已發行股份總數20%之新股份;
(ii)
授權董事行使本公司權力,以購回不超過於通過決議案之日期已發行股份
總數10%之股份;及
(iii) 授權將根據購回授權(上文
(ii)所述)購回之該等股份加入至發行新股份之授
權(上文(i)所述)。

於最後實際可行日期,已發行股份包括
400,000,000股股份。假設於自最後實際
可行日期起至通過批准發行新股份之授權(上文(i)所述)之決議案日期止期間內已發
行股份數目並無變動,則可根據授權發行之最高股份數目將為
80,000,000股股份,
且並無計及根據上文(iii)所述授權可予發行之任何額外新股份。倘若於通過決議案日
期之已發行股份於此後任何時間獲轉換為較高或較少數目之股份,則上文所述有關
股份數目須(如適用)予以調整。


於最後實際可行日期,已發行股份總數為
400,000,000股。假設於自最後實際可
行日期起至通過批准購回股份之授權(上文(ii)所述)之決議案日期止期間內已發行股
份數目並無變動,則可根據授權購回之最高股份數目將為
40,000,000股股份。倘若
於通過決議案日期之已發行股份於此後任何時間獲轉換為較高或較少數目之股份,
則上文所述有關股份數目須(如適用)予以調整。


根據GEM上市規則,本公司須向股東寄發一份載有合理所須資料之說明函件,
以令股東可就是否投票贊成或反對與購回授權有關之建議決議案作出知情決定。此
說明函件載於本通函附錄一。


發行新股份及購回股份之一般授權(如於股東週年大會上獲授出)將維持有效,
直至以下最早發生者為止:(i)本公司下屆股東週年大會結束時;(ii)本公司下屆股東
週年大會按法律或組織章程細則須予舉行之期限屆滿;及(iii)有關授權由股東於本公
司股東大會透過普通決議案予以攤銷或更改之日期。


– 4 –



董事會函件


重選董事

根據組織章程細則第108及
112條,黃文波先生、黃漢波先生及黃志波先生將於
股東週年大會上退任董事職務,並合資格願意膺選連任。


董事會於董事會提名委員會之推薦下,建議退任董事黃文波先生、黃漢波先生
及黃志波先生於股東週年大會上參加董事重選。


於股東週年大會建議重選之退任董事詳情載於本通函附錄二。


續聘核數師

羅兵咸永道會計師事務所將於股東週年大會上退任本公司核數師職務,並合資
格願意續聘。


董事會於董事會審核委員會之推薦下,建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本
公司核數師,任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。


暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東週年大會(或其任何續會)及於會上投票之權利,本公司將
自二零一八年六月十四日(星期四)至二零一八年六月二十日(星期三)(包括首尾兩
日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會辦理任何股份過戶。所有過戶文件連同
有關股票須不遲於二零一八年六月十三日(星期三)下午四時三十分遞交予本公司之
香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中

22樓,以辦理登記。


股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第15至
19頁,會上將提呈(其中包括)授予
發行及購回股份之一般授權、重選退任董事及續聘本公司核數師之普通決議案。


本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論 閣下能否出席股東週年
大會,務請 閣下將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥,並盡快交回本公
司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合

– 5 –



董事會函件


和中心22樓,惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定
舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席股
東週年大會或其任何續會(視乎情況而定),並於會上投票。


按股數投票表決

根據GEM上市規則第
17.47(4)條及組織章程細則,股東週年大會通告所載之所
有決議案將於股東週年大會上按股數投票表決。組織章程細則第
79條訂明,於按股
數投票表決時,每名親自或由受委代表出席之股東應就該股東持有之每一股繳足股
份投一票。本公司於股東週年大會後作出有關按股數投票結果之公佈。


責任聲明

本通函載有根據GEM上市規則規定而提供有關本公司的資料詳情,董事對本通
函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確
信,本通函所載資料於各重大方面均屬準確完整,並無誤導或欺詐成分,亦無遺漏
其他事項,以致本通函或當中所載任何陳述有所誤導。


推薦意見

董事認為,授予發行及購回股份之一般授權及重選退任董事乃符合本公司及股
東之整體利益。因此,董事建議全體股東應投票贊成批准有關事宜之所有決議案。


此致

列位股東台照

代表董事會


AV策劃推廣(控股)有限公司

主席

黃文波

謹啟

二零一八年五月十七日

– 6 –



附錄一說明函件


以下為根據GEM上市規則須寄發予股東之說明函件,旨在向 閣下提供有關購
回授權之必需資料以供 閣下考慮。



1. 股份購回之證券交易所規則
GEM上市規則允許以聯交所為第一上市地之公司於聯交所購回其股份,惟須受
若干限制。



GEM上市規則訂明,以聯交所為第一上市地之公司作出之所有建議股份購回須
事先透過普通決議案或以一般授權或以特定交易之特別批准方式取得批准。有關授
權僅於自通過決議案起至:(i)公司下屆股東週年大會結束時;(ii)公司根據法律規定
須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時;及(iii)股東於公司股東大會上通過普通決議
案撤銷或更改有關授權時之最早發生者止持續有效。



2. 股本
於最後實際可行日期,已發行股份總數為
400,000,000股股份。


待通過授予董事購回股份之一般授權(股份總數最多不超過於通過有關決議案日
期已發行股份數目之10%)(「購回授權」)之相關普通決議案後及基於最後實際可行日
期後至股東週年大會日期並無發行或購回進一步股份,董事將獲授權可購回最多上
限為40,000,000股股份。本公司所購回之股份將根據適用法例於作出有關購回後自
動註銷。



3. 購回之理由
董事相信,尋求股東一般授權以令董事可於市場上購回股份乃符合本公司及股
東之最佳利益。有關購回可提高本公司及其資產之淨值及╱或每股盈利,惟須視乎
當時市況及資金安排而定,且董事僅會在彼等相信購回對本公司及其股東有利之情
況下,方會作出購回行動。



4. 購回之資金及影響
本公司獲組織章程細則授權可購回其股份。於購回股份時,本公司僅可運用根

GEM上市規則、組織章程大綱、組織章程細則、公司法及所有其他適用法例、規
則及規例(視乎情況而定)可合法作此用途之資金。


– 7 –



附錄一說明函件


根據GEM上市規則,上市公司不可以現金以外之代價,亦不可按經不時修訂之
聯交所交易規則以外之其他付款方式,於
GEM購回其本身股份。


根據公司法、組織章程大綱及組織章程細則,股份只可用本公司之合法及可動
用作購回用途之資金或就購回而發行新股份之所得款項或以股本(惟須通過法定償債
能力測試)購回。購回須支付之溢價(如有)必須以本公司之溢利或於購回股份之前或
之時之本公司股份溢價賬或股本(惟須通過法定償債能力測試)支付。根據公司法,
購回之股份將被視為已註銷,惟法定股本之總額將不會減少。


與本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之年報所載經審核綜合財務報
表所披露之狀況比較,董事認為,倘於建議購回期間全面行使購回,則可能會對本
公司之營運資金或資本負債狀況有重大不利影響。然而,倘購回會對董事不時認為
就本公司而言屬適當之本公司營運資金需求或資本負債水平帶來重大不利影響,則
於此情況下,董事不擬行使購回授權。



5. 董事之承諾
董事已向聯交所承諾根據
GEM上市規則、組織章程大綱、組織章程細則及開曼
群島適用法例行使購回授權。



6. 收購守則影響
倘於進行股份購回後,股東於本公司投票權之比例權益會增加,則有關增加就
收購守則而言將視為一項收購。因此,一名股東或一組一致行動股東可獲得或鞏固
對本公司之控制權並須根據收購守則規則
26提出強制性收購要約。


於最後實際可行日期,Mega King Elite Investment Limited(「Mega King」)
持有
300,000,000股股份,相當於已發行股份總數之
75.00%。Mega King由
Jumbo
Fame Company Limited(「Jumbo Fame」)全資擁有,而
Jumbo Fame由恒泰信託(香
港)有限公司(「該受託人」)以二零一七年
WMPE家族信託之受託人身份持有。二零
一七年WMPE家族信託乃黃文波先生(「黃文波先生」)(作為財產授予人(「財產授與
人」)及委託人)與該受託人(作為受託人)於二零一七年四月十日成立之不可撤銷全
權信託。二零一七年
WMPE家族信託之受益人為黃文波先生、江雪柔女士(黃文波
先生之配偶)(「黃太」)、黃顯珩先生(黃文波先生及黃太的兒子)、黃顯斐女士(黃文
波先生及黃太的女兒)及根據黃文波先生(作為財產授予人及委託人)與該受託人(作
為受託人)訂立日期為二零一七年四月十日的信託契(「該信託契」)或會獲委任為合
資格受益人類別的額外一名或多名成員的該等人士。根據證券及期貨條例,
Jumbo

– 8 –



附錄一說明函件


Fame及該受託人各自被視為於Mega King所持有之所有股份中擁有權益。就證券及
期貨條例而言,黃太為黃文波先生的配偶及被視為或視作於Mega King持有之所有
股份中擁有權益。基於有關權益,倘若董事全面行使擬於股東週年大會上授予之購
回股份之權力,則於已發行股份總數之權益將由
75.00%增加至本公司已發行股本之


83.33%。由於Mega King的現有股權總額已超過本公司已發行股本的50%,因此該
增加將不會導致須根據收購守則提出任何全面收購要約的責任。

然而,董事目前無意行使購回授權,亦不會在導致公眾人士所持股份數目降至
低於
GEM上市規則所規定25%的指定最低百分比的情況下進行購回。


於最後實際可行日期,董事並不知悉購回授權獲全面行使時根據收購守則將出
現的任何後果。



7. 本公司購回股份
自本公司於二零一七年十二月二十一日於GEM上市以來至最後實際可行日期
止,本公司並無購回任何股份(不論於聯交所或其他交易所)。



8. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士
倘購回授權獲股東批准,概無董事或(就彼等經作出一切合理查詢後所深知)彼
等各自之任何緊密聯繫人(定義見
GEM上市規則)現時有意根據購回授權向本公司或
其附屬公司出售任何股份。


倘購回授權獲股東批准,概無本公司核心關連人士(定義見
GEM上市規則)已知
會本公司,彼等現時有意出售任何股份,或彼等已承諾不會出售彼等持有之任何股
份予本公司。


– 9 –



附錄一說明函件


9. 股價
股份自二零一七年十二月二十一日起於
GEM上市至最後實際可行日期止之過往
數月各月在聯交所交易之最高價及最低價如下:

每股價格
最高最低
港元港元
二零一七年
十二月(自二零一七年十二月二十一日起)
0.730 0.500
二零一八年
一月
1.100 0.540
二月
0.800 0.590
三月
0.720 0.520
四月
1.630 0.485
五月(直至最後實際可行日期)
1.980 1.450

– 10 –



附錄二建議重選退任董事之履歷詳情


以下為將於股東週年大會結束時退任並將於股東週年大會上建議重選之退任董
事詳情。


黃文波先生,60歲,為本公司主席、執行董事及合規主任。彼於二零一七年二
月二十三日首次獲委任為董事並於二零一七年十二月五日獲調任為執行董事。黃文
波先生為本集團的創辦人及亦為本公司多家附屬公司的董事,其主要職責為制訂本
集團的策略遠景、方向及目標,並監察、評估及發展本集團的業務。


黃文波先生於一九九一年與黃太成立AV策劃推廣有限公司(「AVP」)及自此一直
為AVP董事。黃文波先生於視像、燈光及音響解決方案行業展開其事業,擔任前線
技術人員,並於音響-視像服務行業累積豐富知識。彼於音響-視像顧問、設計、
整合及安裝音響-視像解決方案擁有專門技術。於過往
25年,彼在香港帶領本集
團由小型音響-視像解決方案創業公司發展為當前在香港、中國及澳門提供音響視
像及燈光建議以及支持演唱會、頒獎典禮、展覽、展會及各類公司活動的卓越音
響-視像解決方案公司。


黃文波先生為黃漢波先生及黃志波先生之胞兄(彼等亦均為執行董事)及為本集
團總經理邱麗玲女士的大伯。於最後實際可行日期,黃文波先生於透過二零一七年
WMPE家族信託持有的300,000,000股股份(相當於已發行股份之75.00%)中擁有證
券及期貨條例第XV部所界定的權益。


於最後實際可行日期,黃文波先生已及被視為於相聯法團的權益衍生工具的股
份及相關股份中擁有權益。有關詳情載列於本公司二零一七年年報(第30頁至第39
頁)「董事會報告」一節。


除上文所披露者外,於過去三年,黃文波先生並無於任何公眾上市公司(證券於
香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務,亦無於本公司或本集團其他成員
公司出任任何其他職位。


除上文所披露者外,於最後實際可行日期,黃文波先生與本公司任何董事、高
級管理層、主要或控股股東並無任何其他關係,亦無於股份中擁有任何權益(定義見
證券及期貨條例第XV部)。


黃文波先生已於二零一七年十二月一日與本公司訂立服務協議。黃文波先生於
本公司的董事任期自上市日期起為期三年,其後可連任,直至任何一方向另一方發
出不少於三個月之書面通知為止。根據細則,於本公司股東週年大會上,黃文波先
生出任董事亦須輪值告退及膺選連任。黃文波先生就出任本公司執行董事享有每年
1,200,000港元的基本薪金,並可就本公司各個財政年度獲派由董事會酌情釐定的花

– 11 –



附錄二建議重選退任董事之履歷詳情


紅。黃文波先生的年度酬金及其酌情花紅乃經參考黃文波先生之職務及責任層級、
業務或規模相近公司的可取得資料、於有關財政年度黃文波先生之表現及本集團之
表現以及現時市況等各種因素,並根據本公司薪酬委員會的推薦建議而釐定。


於最後實際可行日期,概無有關黃文波先生重選連任之其他事宜須根據上市規
則第17.50(2)(w)條提請股東垂注,亦無根據上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予以披
露之其他資料。


黃漢波先生(「黃漢波先生」),53歲,為本公司執行董事。彼於二零一七年二
月二十三日首次獲委任為董事,並於二零一七年十二月五日調任為執行董事。自本
集團成立後,彼於一九九一年加入本集團,任技術經理及於二零一七年十二月五日
獲委任為執行董事。彼亦為本公司多家附屬公司的董事。黃漢波先生於一九九一年
加入本集團,任技術經理。自二零零三年起,彼一直主要負責監督及監察本公司的
上海附屬公司的日常經營。彼亦負責引入可用於本集團業務的新技術、培訓技術人
員、對外部承包商所提供服務進行評估以及實施管理決策。黃漢波先生負責為本公
司在中國的客戶的大型項目提供服務,擁有逾25年行業經驗。


黃漢波先生為黃文波先生之胞弟及黃志波先生之胞兄(彼等亦均為執行董事)及
為本集團總經理邱麗玲女士的大伯。


除上文所披露者外,於過去三年,黃漢波先生並無於任何公眾上市公司(證券於
香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務,亦無於本公司或本集團其他成員
公司出任任何其他職位。


除上文所披露者外,於最後實際可行日期,黃漢波先生與本公司任何董事、高
級管理層、主要或控股股東並無任何其他關係,亦無於股份中擁有任何權益(定義見
證券及期貨條例第XV部)。


黃漢波先生已於二零一七年十二月一日與本公司訂立服務協議。黃漢波先生於
本公司的董事任期自上市日期起為期三年,其後可連任,直至任何一方向另一方發
出不少於三個月之書面通知為止。根據細則,於本公司股東週年大會上,黃漢波先
生出任董事亦須輪值告退及膺選連任。黃漢波先生就出任本公司執行董事享有每年
546,000港元的基本薪金,並可就本公司各個財政年度獲派由董事會酌情釐定的花

– 12 –



附錄二建議重選退任董事之履歷詳情


紅。黃漢波先生的年度酬金及其酌情花紅乃經參考黃漢波先生之職務及責任層級、
業務或規模相近公司的可取得資料、於有關財政年度黃漢波先生之表現及本集團之
表現以及現時市況等各種因素,並根據本公司薪酬委員會的推薦建議而釐定。


於最後實際可行日期,概無有關黃漢波先生重選連任之其他事宜須根據上市規
則第17.50(2)(w)條提請股東垂注,亦無根據上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予以披
露之其他資料。


黃志波先生(「黃志波先生」),50歲,為本公司執行董事。彼於二零一七年二
月二十三日首次獲委任為董事,並於二零一七年十二月五日調任為執行董事。彼亦
為本公司多家附屬公司的董事。黃志波先生於一九九一年加入本集團,擔任技術總
監。黃志波先生負責設計及向客戶提供特別定制的音響-視像服務。彼亦負責為本
集團的技術人員提供技術意見並對其進行監督。於加入本集團之後,黃志波先生已
帶領本集團為大型項目提供服務,包括選美比賽、演唱會、頒獎禮及國際會議。彼
擁有逾25年行業經驗。


黃志波先生為黃文波先生及黃漢波先生之胞弟,彼等亦均為執行董事。此外,
黃志波先生的配偶邱女士為本集團總經理。


除上文所披露者外,於過去三年,黃志波先生並無於任何公眾上市公司(證券於
香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務,亦無於本公司或本集團其他成員
公司出任任何其他職位。


除上文所披露者外,黃志波先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股
股東並無任何其他關係,亦無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第
XV
部)。


黃志波先生已於二零一七年十二月一日與本公司訂立服務協議。黃志波先生於
本公司的董事任期自上市日期起為期三年,其後可連任,直至任何一方向另一方發
出不少於三個月之書面通知為止。根據細則,於本公司股東週年大會上,黃志波先
生出任董事亦須輪值告退及膺選連任。黃志波先生就出任本公司執行董事享有每年
724,000港元的基本薪金,並可就本公司各個財政年度獲派由董事會酌情釐定的花

– 13 –



附錄二建議重選退任董事之履歷詳情


紅。黃志波先生的年度酬金及其酌情花紅乃經參考黃志波先生之職務及責任層級、
業務或規模相近公司的可取得資料、於有關財政年度黃志波先生之表現及本集團之
表現以及現時市況等各種因素,並根據本公司薪酬委員會的推薦建議而釐定。


於最後實際可行日期,概無有關黃志波先生重選連任之其他事宜須根據上市規
則第17.50(2)(w)條提請股東垂注,亦無根據上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予以披
露之其他資料。


– 14 –



股東週年大會通告



AV PROMOTIONS HOLDINGS LIMITED
AV策劃推廣(控股)有限公司


(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:8419)

股東週年大會通告

茲通告AV策劃推廣(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年六月二十日
(星期三)下午二時正假座香港香港仔黃竹坑道55號如心南灣海景酒店舉行股東週年
大會(「大會」),以處理下列事項:


1.
省覽及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報
表及本公司董事會報告及核數師報告;
2.
重選董事並授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬;
3.
續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬;
作為特別事項,考慮並酌情通過(不論修訂與否)以下決議案為普通決議案:


4. 「動議:
(a)
於本決議案(b)及(c)段規限下,一般及無條件批准本公司董事(「董事」)
於有關期間(定議見下文)行使本公司一切權力,以配發、發行及處理
本公司股本中之額外股份,以及配發、發行或授出可轉換為本公司股
本中股份的證券、可認購本公司股本中任何股份的購股權、認股權證
及其他權利或有關可換股證券,並作出或授出行使上述權力所需的建
議、協議及購股權;
(b)
該項授權不得超逾有關期間(定義見下文)行使,惟董事在有關期間內
作出或授出於有關期間結束後行使上述權力所需的建議、協議、權利
及購股權除外;
– 15 –



股東週年大會通告


(c)
董事根據上文(a)段的批准所配發或發行或有條件或無條件同意配發或
發行(不論根據購股權或以其他方式)的股份總數,惟不包括根據下列
事項作出者:
(i)
供股(定義見下文);
(ii)
根據本公司所發行任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證
券之條款行使認購權或轉換權;
(iii) 根據任何購股權計劃或當時所採納類似安排行使認購權以向本公
司及╱或其任何附屬公司之高級職員及╱或僱員授出或發行股份
或可認購本公司股份之權利;或
(iv)
任何以股代息或類似安排訂明根據本公司組織章程細則配發股份
以替代本公司股份之全部或部分股息;
不得超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數之20%;及


(d)
就本決議案而言:
「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者期間:
(i)
本公司下屆股東週年大會結束時;
(ii)
根據適用法律或本公司組織章程細則(「組織章程細則」)規定本公
司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時;及
(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所
述授權時;及
「供股」指在董事指定期間,向在指定記錄日期名列本公司股東名冊的
本公司股份持有人按其當時持有本公司股份之比例發售本公司股份或
發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購本公司股份的證
券(惟董事可就零碎配額,或香港以外任何司法管轄區或香港以外任何

– 16 –



股東週年大會通告


認可監管機構或任何證券交易所的法例或規定的任何限制或責任或就
於決定該等法例或規定下的任何限制或責任的存在範圍時可能涉及的
開支或延遲,而作出其認為必要或適當的有關豁免或其他安排)。」


5. 「動議:
(a)
於本決議案(b)段規限下,一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下
文)行使本公司一切權力,以根據及遵照一切適用法例及經不時修訂的
GEM證券上市規則或任何其他證券交易所(如適用)的規定及規例,在
香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能於其上市並經
證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可的任何其他證券交易所
購回本公司股份;
(b)
董事根據本決議案
(a)段的批准獲授權購回的股份總數不得超過通過本
決議案當日本公司已發行股份總數的
10%,而上述批准亦須以此數額
為限;及
(c)
就本決議案而言:
「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者期間:


(i)
本公司下屆股東週年大會結束時;
(ii)
根據適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大
會之期限屆滿時;及
(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所
述授權時。」
6.
「動議待大會通告所載第4及5項普通決議案獲通過後,董事根據大會通告所
載第
4項普通決議案所獲授的授權而可予配發、發行或處置或有條件同意或
無條件同意將予配發、發行或處置的本公司股本中的股份總數,將予增加
– 17 –



股東週年大會通告


並擴大至包括本公司根據大會通告所載第5項普通決議案所獲授授權購回的
本公司股本中股份數目總和,惟該數額不得超過本決議案獲通過當日本公
司已發行股份總數的10%。」

承董事會命


AV策劃推廣(控股)有限公司

主席

黃文波

香港,二零一八年五月十七日

附註:


(1)
合資格股東有權委任一名或以上代表代其出席大會(或其任何續會)及於會上發言及投票,惟每名
代表限於代表股東持有並在有關代表委任表格內指明的股份數目。代表毋須為本公司股東。

(2)
就任何股份之聯名登記持有人而言,該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委任代表於大會
(或其任何續會)上投票,猶如其為唯一有權投票之股東,惟排名較先之持有人作出投票(不論親
身或委任代表),則會被接納而不計其他聯名持有人之投票;就此而言,排名先後乃以有關聯名
股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。



(3)
隨附大會適用之代表委任表格。

(4)
已填妥及簽署的代表委任表格,須於大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前交
回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東
183號合
和中心22樓,方為有效。如代表委任表格是由非法團股東的授權人簽署,藉以簽署該代表委任表
格的授權書或其他授權文件或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該等
授權書或授權文件副本,亦須連同代表委任表格一併交回本公司的香港股份過戶登記分處。倘股
東為法團股東,則必須於代表委任表格蓋上其法團印章,或由獲正式書面授權之法團負責人或代
理人簽署。

(5)
為確定股東出席大會(或其任何續會)並於會上發言及投票之資格,本公司將自二零一八年六月
十四日(星期四)至二零一八年六月二十日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,
期間將不會辦理本公司股份過戶。為合資格出席上述大會(或其任何續會)並於會上發言及投票,
所有填妥之過戶文件連同有關股票須不遲於二零一八年六月十三日(星期三)下午四時三十分遞交
本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22
樓)以辦理登記。

(6)
就上述第
2項建議決議案而言,黃文波先生、黃漢波先生及黃志波先生將於大會上輪值退任並合
資格願意膺選連任。願意於大會上膺選連任的董事履歷詳情載於本公司日期為二零一八年五月
十七日之通函(「通函」)附錄二內。

(7)
將於大會上處理之其他事務資料詳情載於通函內。

(8)
誠如通函內的董事會函件所載,本通告所載的各項決議案應按股數方式投票表決。

(9)
本通告的中文版為譯本,僅供參考,如有任何歧義,概以英文版為準。

– 18 –



股東週年大會通告


(10)
倘大會當日早上七時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效,
大會將延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於本公司網站
()
及披露易網站
()上載公告,通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間,大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下,股東應根據自身情
況自行決定是否出席大會。


於本通告日期,董事為:

執行董事

黃文波先生(主席);黃漢波先生;黃志波先生及傅彬彬女士

獨立非執行董事

鄒振濤先生;陳仰德先生;張偉倫先生及陳榮基先生

本通告將於刊登日期起於GEM網站
「最新公司公告」一頁一連
登載至少七日及於本公司網站
刊登。


– 19 –



  中财网

责任编辑:华侨时报