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网络诈骗犯罪的司法困惑和解决途径

来源:网络整理 作者:华侨时报 发布时间:2020-08-16
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张利钦+李圣洁�オ�

摘要:从真实网络诈骗案例引出当前网络犯罪的基本特点和司法难点,对公权力机关在打击网络诈骗犯罪中的應对方法提出建议。

关键词:电信网络诈骗;网络黑灰产;跨境犯罪

一、引言

互联网是当今世界最为振奋人心的高新技术之一,它为全人类建构起一个便捷的虚拟世界。互联网所衍生的新兴产业,在短时间内实现了经济效益和规模的几何式增长。然而繁荣的虚拟经济孕育着网络犯罪的温床,在基层检察机关近几年办理的网络犯罪案件中,网络诈骗犯罪异军突起。网络诈骗犯罪以行业黑灰产和技术黑灰产为依托,呈现出受害对象批量化、犯罪模式专业化、作案手段技术化的特点。

二、由一个典型的网络诈骗案件展开

2014年至2015年,某网络交易平台陆续接到国外买家的被诈骗投诉200余起,用户涉及美国、墨西哥、澳大利亚等数十个国家,这些用户都具有一个相同的特征:即都在网络交易平台上向卖家发送过询价邮件。通过比对被投诉的收款人姓名、收款账户、邮箱,公安机关发现信息存在高度关联性,通过数据分析,一举破获两个诈骗团伙。该犯罪团伙利用木马非法进入在网络交易平台注册的卖家邮箱,读取买家询价邮件,组织诈骗人员冒充供应商向买家发送低于市场价的虚假报价邮件,采用要求对方先付款后发货、收款后不发货的方式骗取买家的定金或货款。该案例反应出网络诈骗犯罪的如下特点:

1、跨境跨区域,受众、金额大

网络诈骗属于电信诈骗的变种,从单纯的手机电话到如今的邮件、微信、QQ、Skype聊天软件,犯罪分子利用网络虚拟身份,有如装上了隐形的翅膀,令打击犯罪变得更加棘手。

使用移动网卡,定期更换邮箱、账户信息,变换诈骗场所,雇佣第三人取款,大大增强了网络诈骗的隐蔽性。犯罪分子利用境外潜在行骗市场大、外国人防骗防范意识弱、跨境追责难、境外犯罪成本低的优势,大肆进行网络诈骗,涉案金额大,受骗人数多,涉及区域广。

2、依托黑灰产,利用大数据

网络诈骗犯罪与电信诈骗有很多相似之处,犯罪分子频频得手的原因在于:非法获取的用户数据越精确,用户上当的可能性越大。批量盗号、刷信服务,数据盗用程序、软件、工具,个人信息买卖,……,巨量的用户数据直接暴露在不法分子面前。犯罪分子利用黑色数据,精准选择被害对象,准确了解对方需求,大大提高了诈骗效率。

根据互联网公司统计,2016年互联网黑灰产的总收入达到数千亿。[1]这个惊人的数字,意味着黑灰产巨大的市场需求量。

3、专业技术强,营销技巧高

公安机关在勘验诈骗团伙使用的电脑时发现了大量培训资料,包括如何抓住被骗人心理,如何合理报低价、如何消除对方疑虑的指导性文章,管理者甚至制作一套通用的模板,一一罗列行骗过程中被害人问到的问题,并制作标准的回复答案,在被害人提出疑问时,诈骗人员只要找到对应模板,稍作修改,即可快速回复,取得被害人信任。

此外,诈骗团伙配备专门的工作室和电脑设备,有固定的工资和提成方式,规定每天的业绩要求,设置严格的请假制度,为诈骗人员提供食宿,甚至安排“入职培训”。诈骗团伙内部分工细致,有人下载询盘,有人联系客户,有人核实到款,有人负责取款,上、下工序无缝对接但又互不知晓。在涉外网络诈骗案件中,犯罪分子普遍低龄化、学历高、懂英语,诈骗团伙逐渐向“企业化”靠拢。

三、网络犯罪在司法实践中的难点

网络诈骗犯罪形式层出不穷,且不断地花样翻新。笔者通过对网络诈骗犯罪案件进行分析、总结,发现司法实践中存在诸多难点。

(一)犯罪隐蔽强,案件侦破难

责任编辑:华侨时报