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金源米业独立非执行董事辞任及委任独立非执行董事

来源:网络整理 作者:华侨时报 发布时间:2017-11-08
摘要:金源米业独立非执行董事辞任及委任独立非执行董事

独立非执行董事辞任

金源米业国际有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布刘兆新先生(「刘先生」)因其退休之原因,已提呈辞任本公司之独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员,於二零一三年九月三十日生效。

刘先生确认,彼与董事会之间概无意见分歧,及其并不知悉任何与其辞任相关事宜需要知会本公司之股东。

董事会对刘先生於其任期内对本公司所作出之宝贵贡献深表谢意。

委任独立非执行董事

董事会宣布甄懋强先生(「甄先生」)获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员,於二零一三年九月三十日生效。

甄懋强先生,59 岁,於经营零售时装方面具有超过27 年经验,并曾为连锁男仕时装零售商之执行董事及业务总监。彼於时装业务的品牌发展及宣传、市场推广及分销服装拥有丰富经验。甄先生为油尖旺区扑灭罪行委员会打击吸毒及少年罪行工作小组召集人及无毒油尖旺大联盟召集人兼副主席。甄先生曾为中国投资基金有限公司(香港上市公司,股份代号:612)之独立非执行董事及於二零一零年十二月一日辞任。

於本公布日期,甄先生并无拥有根据香港法例571章证券及期货条例第XV部,任何本公司股份或相关股份之权益。除上文所披露者外,甄先生并无出任本公司或本公司任何附属公司之任何职位及於过去三年并无担任任何其他上市公司之董事职务。甄先生与本公司之任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。

於本公布日期,甄先生与本公司并无就担任本公司董事职务订立任何服务合约。甄先生按书面订明的特定任期委任,委任年期由现委任期到期日翌日起计至随後举行之股东周年大会日期止,於任内,除任何一方向另一方发出不少於一个月的书面通知予以终止外,每年自行续任。甄先生须每三年轮流退任,须予重选。甄先生将收取酬金为每年100,000港元,其酬金乃根据其职务及职责、本公司之业绩、业内标准及市场情况而厘定。

除上文所披露者外,董事会并不知悉任何与上述委任相关事宜需要知会本公司之股东及其它资料须按香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条所载详情予以披露。

董事会谨藉此机会欢迎甄先生加入董事会。

责任编辑:华侨时报