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来源:网络整理 作者:华侨时报 发布时间:2018-06-14
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尖沙咀置业股东周年大会通告

2017-09-14 16:31:00

尖沙咀置业集团有限公司 尖沙咀置业集团有限公司(「本公司」)谨定於二零一七年十月二十六日(星期四)上午十时正或於信和置业有限公司股东周年大会结束後(以较迟者为准),假座九龙尖沙咀广东道33 号中港城皇家太平洋酒店 9 字楼太平洋厅举行股东周年大会,以便处理下列事项:

1. 省览、考虑及接纳截至二零一七年六月三十日止年度之经审核财务报告书与董事会及独立核数师报告书。

2. 宣派末期股息。

3. 重选依章告退之董事及授权董事会厘定截至二零一八年六月三十日止财务年度之董事酬金。

4. 重聘德勤?关黄陈方会计师行为核数师及授权董事会厘定核数师酬金。

5. 考虑并酌情通过,或经修订後通过下列议案,为普通决议案:

普通决议案

(i) 「动议:

(a) 在下文(i)(b)段之规限下,一般性及无条件批准本公司董事会在有关期间内,於香港联合交易所有限公司(「联交所」)或本公司之股份可能上市并经由证券及期货事务监察委员会及联交所就此而认可之任何其他证券交易所,行使本公司一切权力,回购本公司之股份,惟回购须遵循及按照所有适用之法例及不时经修订之《联交所证券上市规则》或任何其他证券交易所之规定;

(b) 依据上文(i)(a)段之批准获授权而回购之股份总数,不得超过在本决议案获通过当日本公司已发行之总股份数目之 10%,而上述批准亦须受此限制;及

(c) 就本决议案而言:

「有关期间」乃指本决议案获通过之日至下列任何一项较早发生之期间:

(1) 本公司下届股东周年大会结束时;

(2) 法例或本公司组织章程细则规定本公司须举行下届股东周年大会期限届满之日;及

(3) 本决议案所载之权力经由股东在股东大会上通过普通决议案撤销或修订之日。」

(ii) 「动议:

(a) 一般性及无条件批准本公司董事会,可於有关期间内行使本公司所有权力,配发、发行及处理本公司之额外股份,配发、发行或授予本公司证券,包括可转换本公司股份之公司债券、债权证及票据,并订立或授予或需在有关期间或其後行使该项权力之售股建议、协议或优先购股权;惟因行使本公司证券之认购权或根据任何以股代息计划或根据配售新股或根据本公司任何现有之可转换之公司债券、债权证或票据之转换权而发行之股份则除外;并进一步规定,根据此董事会权力及此一般性授权而配发或同意配发或发行(无论是以优先购股权或转换或其他方式)之股份总数将不得超过本决议案获通过当日本公司已发行之总股份数目之 20%;及

(b) 就本决议案而言:

「有关期间」乃指本决议案获通过之日至下列任何一项较早发生之期间:

(1) 本公司下届股东周年大会结束时;

(2) 法例或本公司组织章程细则规定本公司须举行下届股东周年大会期限届满之日;及

(3) 本决议案所载之权力经由股东在股东大会上通过普通决议案撤销或修订之日。」

(iii) 「动议待上文第(i)项及第(ii)项决议案获得通过後,在本公司根据上文所载之第(i)项决议案而回购之股份总数加上相当於本公司根据上文第(ii)项决议案而配发或有条件或无条件地同意配发之股份总数,惟该数目不得超过本决议案获通过当日本公司已发行之总股份数目之 10%为限。」

附注:

(a) 於股东周年大会上,大会主席将就上述各项决议案进行按股数投票表决。於按股数投票时,每位亲自出席之股东或其委任代表,可按股数获得一股一票的投票权。

(b) 凡有权出席上述大会及投票之股东,均可委任一位或多位代表行使其所有或任何以下权利:代该股东出席大会及於会上投票,惟每名受委代表限於代表股东持有并在有关代表委任表格内指明的股份数目。受委代表毋须为本公司之股东。

责任编辑:华侨时报