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代表委任表格(2018年7月11日股東周年大會)

来源:网络整理 作者:华侨时报 发布时间:2018-06-10
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代表委任表格(2018年7月11日股東周年大會)   查看PDF原文 公告日期:2018-06-06 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:303) 於二零一八年七月十一日举行之股东周年大会之代表委任表格 与本代表委任表格 有关之股份数目 1 本人╱吾等, 2 (姓名) 地址为 为伟易达集团(「本公司」)股本登记股东,兹委任 3 (姓名) 地址为 为本人╱吾等之代表。如其未克出席,则委任大会主席为本人╱吾等之代表,出席本公司於二零一八年七月十一日 (星期三)下午三时三十分假座香港九龙尖沙咀广东道三号海港城马哥孛罗香港酒店六楼翡翠莲花厅举行之 股东周年大会(「二零一八年股东周年大会」)及其任何续会,并代表本人╱吾等按照下列适当空格内「」号所指示就决 议案投票。如无作出指示,则委任代表可自行决定投赞成票或反对票。 赞成 普通决议案 4 反对4 1.省览及考虑截至二零一八年三月三十一日止年度之经审核财务报表 及本公司董事(「董事」)与本公司核数师(「核数师」)报告。 2.考虑及宣告派发截至二零一八年三月三十一日止年度之末期股息。 3. (a)重选冯国纶博士为董事; (b)重选高秉强教授为董事; (c)重选黄启民先生为董事; (d)厘定董事袍金(包括支付予出任为审核委员会、提名委员会及 薪酬委员会主席及成员职务之额外董事袍金)。 4.续聘毕马威会计师事务所为核数师,并授权董事会厘定其酬金。 5.授予董事购回股份最多达本公司於二零一八年股东周年大会当日已 发行股本10%之股份之一般授权 5 。 6.授予董事配发、发行及处理本公司之额外股份最多达本公司於 二零一八年股东周年大会当日已发行股本10%之股份之一般授权, 而将发行的任何股份不得较基准价折让超过10%(定义见二零一八年 股东周年大会通告)5 。 股东签署 6 日期:二零一八年 月 日 : 附注: 1.请填上以阁下名义登记之股份数目。如无填入股份数目,本代表委任表格将视为与全部以阁下名义登记之本公司股份有关。 2.请用正楷填上全名及地址(须与股东名册相同)。联名股东均须全部填上姓名。 3.请填上阁下拟委任代表的姓名及地址。若不填上任何名字,大会主席将作为阁下之委任代表。股东可委任一位或以上的委任代表 出席大会及投票。委任代表毋须为本公司股东,但须亲自代表阁下出席大会。本代表委任表格之任何改动必须由签署人标注签署 作实。 4.注意:阁下如欲投票赞成决议案,请在「赞成」栏内加上「」号。阁下如欲投票反对决议案,则请在「反对」栏内加上「」号。阁 下如没有作出任何指示,委任代表可酌情自行投票或弃权。阁下之委任代表亦可就二零一八年召开大会之通告所载以外而於会上 正式提呈之任何决议案酌情决定如何投票或弃权。 5.决议案五及六之详情载於二零一八年股东周年大会通告内。 6.本代表委任表格必须由阁下或阁下之正式书面授权人签署。若股东为公司,则必须於本代表委任表格盖上公司法团印章,或经由 其高级职员或获正式授权之代表亲笔签署。 7.本代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件(如有)或经公证人证明之授权书或授权文件副本,最迟须於二零一八年股东周年 大会或其任何续会之指定举行时间四十八小时前送交本公司在香港之登记处,香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道 东183号合和中心17M楼。 8.如属联名股东,该联名股东中任何一位均可亲身或委任代表於二零一八年股东周年大会就该股份表决,如其为唯一有权人士。但如超 过一名联名股东(不论亲身或委任代表)出席二零一八年股东周年大会,则乃根据联名股东在本公司股东名册上名列首位之人,才有资 格就该等股份投票。 9.填妥及交回本代表委任表格後,阁下仍可按意愿亲身出席二零一八年股东周年大会或其任何续会,并於会上投票。 *仅供识别

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责任编辑:华侨时报


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