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来源:网络整理 作者:华侨时报 发布时间:2018-05-16
摘要:■ 本报记者 安启彪 通讯员 王姝懿 报案 网上投资被骗了 今年5月13日,西宁市公安局经济犯罪侦查支队来了一名前来报案的男子,该男子称自己叫马言(化名),他投资了一个二元期

■ 本报记者 安启彪 通讯员 王姝懿

报案 网上投资被骗了

今年5月13日,西宁市公安局经济犯罪侦查支队来了一名前来报案的男子,该男子称自己叫马言(化名),他投资了一个二元期权的项目,结果被骗了。

不明白什么是二元期权的民警,通过马言的详细解释才知道,原来二元期权跟股票的性质很相似,投资者在一段时间内对资产项目选择涨,如果涨了的话,就算买对了方向,那么投资者就能获得70%或者80%的收益;同样,如果选择买跌的话,在一个时间段内资产正好跌了的话,也算你买对了方向,也能获得收益。

马言告诉民警,不久前,他听亲戚说有一家公司在做二元期权,收益非常可观,只需进入这家公司网站注册成为会员,投资(一单)3000元钱,每天就会有固定收益。注册会员以后,点击进去会有两个账户, 一个是红利账户,就是每天固定获得的收益,即45元钱,还有一个是联盟账户,就是让你发展下线,吸收新会员加入,奖励就会越来越多。投资人报单后,会取得会员编号和密码,会员利用会员编号和密码,登录公司的网址可以看到红利账户和联盟账户的收益,就是虚拟电子币。

据马言说,每推荐一个人加入公司,成为公司会员的话,就会有300元奖励,300元的奖励不是以现金形式发放的,而是打到推荐者虚拟的账户中,即300个电子币,等电子币达到500个的时候,才能够提现。后来,马言自己都不知道自己的钱投到了哪儿了、实际利润到底如何。就在5月12日,马言投资的那家公司的网站出现问题关闭了,马言和其他一些投资人发现网上注册会员账户里的钱提不出来,感觉被骗了。

侦查 抓获犯罪嫌疑人

马言给民警提供了一段视频,民警看到许多人聚集在一个屋子里,屋内人声鼎沸,热闹非凡。其中以中年女子居多,她们拿着笔和本在记录,三五成群地围在电脑前分析讨论着什么。

通过进一步了解,民警发现这不是一起简单的经济纠纷案件,它和传销有着异曲同工之处——通过发展下线来拿提成,发展的人数越多,获得的返利越多。包括推荐奖、对碰奖,还有层级奖励、见点奖,如果发展的会员特别多的话,超过300人以上,就会有小区奖励。

有多年办案经验的民警文鹏认为,大多数传销案件都有一个共性,就是参与者如果发现自己被骗,就会从一个被骗者转化为骗人者,以此来弥补自己的损失。长此以往,“雪球”越滚越大,将会严重扰乱市场经济秩序。只要有新的成员加入,就会有新的人投资,每天的固定红利可以通过新人投资的投资款给他们发钱,所以这个资金链不容易断裂,危害也比较严重。经过多方证实,马言投资入股的是“哈利法克斯公司”,虽然打着公司的旗号,实为一个传销公司,组织层数已经达到10级以上。

如何将这个组织层数达到10级以上的传销组织一网打尽?警方通过大量工作,锁定了主要犯罪嫌疑人王洁(化名)及其同伙。5月27日,警方抓获了4名犯罪嫌疑人。

供述 “我以为是真的”

据王洁说,她在今年1月份通过朋友介绍,看了视频,才了解了“哈利法克斯公司”。刚开始,她也怀疑公司的真实性,问朋友这个公司是不是真的,在得到朋友肯定的答复后,她决定投资。仅仅是看了视频、听了朋友的一面之词,王洁就向“哈利法克斯公司”投资入股了。

如果说在投资初期,她还有些忐忑,但是一个月后,王洁的顾虑完全消失了。因为她投进去的钱真的以红利的方式打到了自己的账户上。尝到了甜头的王洁开始介绍身边的亲朋好友入股,在她的推荐下,会员越来越多,慢慢地形成了层级关系。

责任编辑:华侨时报