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2008年3月28日 1358期

私煙大王墮入法網,洗錢瞞稅無所不為

•本報記者

  一九五六年時,年紀僅廿出頭的歐雷里(G. O'REILLY)創立了一間名「雲雀娛樂」(ALOUETTE AMUSEMENT)的公司。數十年來,這間鮮為人知的公司一直在皇家山市的 DELMEADE 路上。

  透過「雲雀娛樂」,現年七十四歲的歐雷里和妻子菲麗絲丹(F. O'REILLY )逐漸建立了一個專門售賣角子賭博機和電視賭博機的小王國,並正在 BEACONSFIELD 市興建一幢價值估值六百萬元的豪宅。

  王國於日前搖搖欲墜,因他們兩夫婦相繼被捕。警方懷疑他們與本省其中一個最大的私煙集團有關。 BEACONSFIELD 大道的濱水豪宅和歐雷里名下的其他兩幢 BEACONSFIELD 市物業都淪為當局所扣押的對象。

  由不同警隊合力發動的 PROJECT CONQUEST 緝私計劃亦網羅了南岸律師提波(G. THIBAULT )。此君涉嫌使用已逝世人士的姓名幫歐雷里取得減稅優惠及創立假公司騙取政府貸款。

  「調查結果令我們確定這對夫婦……供應大量私煙給努瓦斯高沙省雪尼市的地下市場。」省警貝朗耶(P. BELANGER)警官說。

  「我們同時發現從二00七年七月到如今先後有超過廿萬貨櫃的香煙,共二千一百萬根,非法進入國內市場。」

  由皇家騎警、省警和滿市警方聯手進行的 PROJECT CONQUEST 計劃於日前拘捕了十四人,另有六人待緝。調查重點正是歐雷里夫婦和他們的商業活動。與他們公司有關連的五百多萬元銀行戶口已被凍結。省稅務局將向他們追討三百多萬元「欠稅」。

清洗黑錢

  「這是過去數年內最大規模的行動之一,接下來當然還有不少調查工作。」調查私煙的騎警區域專案小組隊長夏衛(M. HARVEY)沙展說。

  貝朗耶說,警方不僅調查私煙,同時還跟進自努瓦斯高沙流回滿市的黑錢。這些販賣私煙的黑錢在滿市這裡進行清洗。他說。

  「我們可以肯定有一大部份這些黑錢流入私人經營的 ATM 提款機。」貝朗耶說,並補充道這些 ATM 提款機的主人是 LES SYSTEMES ASCOT IV LTEE 公司,其老闆正是歐雷里夫人菲麗絲丹。

  貝朗耶指控歐雷里夫婦利用「雲雀娛樂」偽造文書,以死人和同時借出身份的活人姓名非法獲得減稅優惠。不但如此,這兩夫婦還涉嫌創立一些小公司向政府貸款,並高價向「雲雀娛樂」購買電視賭博機。

  辦公室設在 VARENNES 市的提波被捕後面臨五項欺詐罪。一九九七年某一天,他的辦公室有名職員發現某袋子裡有一百卅二根炸藥。

  炸藥是地獄天使所放, 企圖炸死曾僱用提波替他們打一場民事官司的搖滾機器幫(ROCK MACHINE )成員。地獄天使知道這些人使用提波的會議室開會。

  歐雷里並非第一天與省警交手。上世紀九十年代,他在數宗刑事案件中被控經營非法賭場的罪名。

  這些罪名後來幾乎全被撤銷,但他於一九九八年承認了一項經營非法賭屋罪及被罰一萬元。

 

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