•本報記者
有三名住在滿地可區的男子日前首次在紐約市出庭，面臨幫助哥倫比亞毒梟洗錢的控罪。
四十五歲的 ST. JULIE 市居民伊里斯（J.C. ELLIS ）和滿市巴爾瑪（G. PALMA ）及里恩蘇（G.D.
RIENZO
）並非「主動」抵達紐約。在此之前，他們的律師設法令省上訴法庭否決美國於二00四年所提出的引渡要求不果。斯次上訴花了多個星期的時間。
這三人是在他們和其他卅人被美國某區域法庭點名起訴與洗錢集團有關的罪名後，於二00四年五月三日被皇家騎警拘捕。他們所涉及的洗錢集團組織相當繁雜，以
BOGOTA 市為基地，專門為哥倫比亞毒梟清洗在美加和他處「賺」來的不義之財。
美國掃毒調查局（U.S. DRUG ENFORCEMENT ADMINI - STRATION ）發起了一項名 OPERATION
WHITE DOLLAR 的調查行動，矛頭直指這洗錢集團，結果發現有超過一億美元的販毒錢已轉為哥倫比亞比索（PESOS
，該國的貨幣單位。）
貨幣交易代理商被利用來售賣比索給哥倫比亞的公司，而後者將以「優惠」兌換率以美加販毒所得的美元付賬。
代理商接著會將這些骯髒錢存入不同的國際銀行系統裡，然後將這些美元賣給想躲避入息稅、入口稅及款項轉移費的哥倫比亞公司。
根據美國國務院一位「著名的哥倫比亞企業家」在調查人員發現他多年來透過上述交易方式購買比索後同意放棄二千萬元。
伊里斯及其他兩人被控於二00二年時從一名假扮成掮客的臥底探員那兒拿了超過二百萬元。這探員佯稱是替一名想將骯髒美元和加幣換成比索的哥倫比亞人辦事。
二00二年春天，紐約一名臥底探員被要求到滿市替蘇路雅加（G.M. ZULUAGA，哥倫比亞裔被告之一）帶五十萬元回來。他獲發一傳呼機號碼及一個名「厄爾突蘇」（EL
TOUSSOU ）的密名。
這項情報到了滿市一騎警臥底探員手中，於是他安排與轉款人－－聽說是伊斯里本人－－見面。二00二年五月雙方第二次見面，探員獲交五十萬元。使用類似的方法，皇家騎警的探員先後三次「奉召」到不同的地點如餐館及酒店停車場等拿錢，時間是二00二年八月到二00四年二月。
巴爾瑪被控幫伊里斯轉送一些款項。里恩蘇則涉嫌於二00二年八月遞交四十萬元及曾告訴一臥底探員他在多倫多進行「交易」的錢比這還多很多。騎警將錢存入我國一銀行戶口，接著轉到美國掃毒局在紐約一秘密戶口
去以便調查人員可追蹤到哥倫比亞。
